Who Is Most Likely To Get Audited By Irs

Who Is Most Likely To Get Audited By Irs – Der frühere Präsident Trump war nicht der Einzige mit seiner Aussage, dass der Präsident vom Internal Revenue Service (IRS) nicht gut bewertet wurde. Obwohl das Jahr Während das Inflation Reduction Act von 2022 eine erhebliche Ausweitung der künftigen IRS-Finanzierung für Prüfungen von Vermögenden vorsieht, konnten IRS-Finanzbeamte nur für einige wenige Millionäre Steuererklärungen einreichen. Tatsächlich bestand im Geschäftsjahr 2022 nur eine Wahrscheinlichkeit von 1,1 Prozent, dass ein Millionär von einem Finanzbeamten des IRS geprüft würde.

Im Jahr Im Geschäftsjahr 2022 stehen dem IRS aufgrund jahrelanger Budgetkürzungen und der gestiegenen Nachfrage in anderen Branchen nur noch 1.400 Finanzbeamte zur Verfügung, die 165 Millionen 1040-Einkommensteuererklärungen einreichen müssen. Obwohl der IRS nur ein Viertel dieser Stunden mit der Prüfung von Millionären verbringt, wird weniger als einer von 100 Millionären geprüft.

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Anstatt persönliche Prüfungen durchzuführen, verlässt sich das IRS eher auf hochautomatisierte Prozesse, um Briefe zu verschicken, in denen zusätzliche Unterlagen zu einem bestimmten Gegenstand angefordert werden. Im Geschäftsjahr 2022 handelt es sich bei 85 Prozent dessen, was der IRS als Prüfungen von 1040 Steuererklärungen betrachtet, um Briefe. Sogar Millionäre sind vom IRS betroffen. Tatsächlich handelte es sich bei fast der Hälfte (48 %) der Millionärsschecks im vergangenen Jahr um einfache Postanfragen. [1]

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Rechnet man diejenigen hinzu, die einen Brief mit der Bitte um zusätzliche Unterlagen zu einem bestimmten Punkt erhalten haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der IRS etwas Aufmerksamkeit für Millionäre erhält, auf 2,8 Prozent. Aber dadurch blieben knapp 700.000 Millionäre – Steuerzahler, die ein positives Bruttoeinkommen von einer Million oder mehr melden – ohne Schecks. [2]

Diese Ergebnisse basieren auf internen IRS-Managementberichten, die monatlich von der Syracuse University an das Transaction Records Access Clearinghouse () im Rahmen einer gerichtlichen Anordnung nach einer erfolgreichen Anfechtung des Freedom of Information Act veröffentlicht werden.

Dass der Reaktion der Millionäre im vergangenen Jahr keine Beachtung geschenkt wurde, war nicht ungewöhnlich. Jahrelange große Budgetkürzungen führten dazu, dass der IRS immer weniger Millionärsrenditen auswertete. Vor einem Jahrzehnt prüfte der IRS 40.965 von Millionären eingereichte Steuererklärungen. Diese Zahl sinkt im Jahr 2020 auf 11.331 Millionärsschecks, davon sind 7.108 Einkommenssteuerschecks. Siehe Abbildung 1. Die Prüfung der Agentur wurde im Jahr 2020 durchgeführt und auch die Zahl der von Millionären eingereichten Steuererklärungen ist gestiegen, obwohl sie in den letzten zwei Jahren offenbar leicht zugenommen hat.

Der in Abbildung 1 dargestellte jüngste Anstieg ist jedoch etwas irreführend, da er zeigt, dass diese Beträge stärker von der Vorstellung abhängen, dass ein Millionärsscheck verschickt wird. Im Jahr Bis 2022 war dieser Wert auf nur noch 46 Prozent gesunken.

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Im vergangenen Jahr wurden mehr als 164 Millionen individuelle Einkommensteuererklärungen abgegeben. Der IRS prüfte 626.204 Rücksendungen, gegenüber 659.003 im Geschäftsjahr 2021. Es gab weniger als 100.000 formelle Prüfungen (93.595) im Gegensatz zu postalischen Prüfungen (532.609). Zusammengenommen bedeutet dies, dass die Prüfungsmargen im letzten Jahr auf 3,8 pro 1.000 eingereichte Meldungen (0,38 %) gesunken sind. Für das Jahr 2021 betrug die Prüfungsspanne 4,1 pro 1.000 eingereichte Steuererklärungen (0,41 %).

Sie waren die Kategorie der Steuerzahler mit den höchsten Prüfungsquoten – fünfeinhalb Mal höher als bei anderen Personen –, die die Steuergutschrift für Niedriglohneinkommen in Anspruch nahmen. Diese Gutschrift dient dem Ausgleich der Steuern für Geringverdiener im Land. Wie wir bereits erwähnt haben [3], wurde diese Gruppe von Steuerzahlern in der Vergangenheit nicht deshalb ins Visier genommen, weil sie anfällig für Steuerhinterziehung sind, sondern weil sie in einer Zeit, in der der IRS mehr auf Postprüfungen setzt, ein leichtes Ziel sind, was jedoch nicht der Fall ist. Ressourcen, um Steuerzahlern zu helfen oder ihre Fragen zu beantworten. Siehe Abbildung 2.

Abbildung 2. Prüfungen des Internal Revenue Service von Bundeseinkommensteuererklärungen, die von Einzelpersonen eingereicht wurden (Prüfungen pro 1.000 Steuererklärungen), 2015 2020 2022

Die nationale Steueranwältin Erin M. Wie Collins in seinem Jahresbericht an den Kongress betont, besteht eine grundlegende Ungleichheit in den Umständen, unter denen diese Steuerzahler mit niedrigem Einkommen mit inhärent komplexen Problemen bei der Rechtfertigung der Steuergutschrift für verdientes Einkommen konfrontiert sind. „Wenn der IRS keine Antwort (auf die von ihm gesendeten Briefe) erhält, lehnt er in der Regel den oder die beanspruchten Artikel ab und stellt schließlich eine Mängelrüge aus.“ Und sie bemerkte es.

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„Der Postprüfungsprozess des IRS ist so strukturiert, dass zu wenig Ressourcen für die Durchführung zu vieler Tests aufgewendet werden – was für Steuerzahler, die am meisten Hilfe benötigen, das niedrigste Niveau an Kundenservice darstellt.“

Collins warf dem IRS vor, diese speziellen Postprüfungen für unkompliziert gehalten zu haben. Die Anforderungen an die Erfassung von Einkommensteuerabzügen seien für diesen Teil des Steuerzahlers nicht einfach, aber oft sehr komplex, sagte er. Darüber hinaus machte sich der IRS schuldig, beim Versenden dieser Prüfungsschreiben keinen „anonymen IRS-Brief“ herausgegeben zu haben. IRS-Briefe können wohlwollend nur so beschrieben werden, dass sie aus bedeutungslosen „Computer“-Wörtern bestehen. Er warf dem IRS außerdem vor, Personen, die in der Vergangenheit unterbesetzt waren und nicht in der Lage waren, jemanden zu kontaktieren, den sie kennen, nur generische gebührenfreie Nummern zur Verfügung zu stellen.

Eine detailliertere Aufschlüsselung der Prüfungsmargen nach Umsatzniveau und -quelle finden Sie in Tabelle 1. Das IRS unterteilt Steuerzahler in verschiedene Testkategorien. Der IRS betrachtet als normales Einkommen einen Steuerzahler, der ein Einkommen von weniger als 200.000 US-Dollar meldet. Für diese Steuerzahler gab es nur 1,9 Margen pro 1.000 eingereichten Steuererklärungen (0,19 %). Auf diese Gruppe entfallen 80 Prozent aller 1040 Renditen, wenn man die ärmsten Lohnempfänger und diejenigen, die ein positives Einkommen von 200.000 US-Dollar oder mehr melden, aussondert.

Höhere Einkünfte und komplexere Geschäftsergebnisse erhöhen die Prüfungsmargen für Einkünfte aus Anhang C oder F (landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Einkünfte), die im Allgemeinen mehr als 200.000 US-Dollar, aber weniger als 1 Million US-Dollar betragen. Allerdings blieben die Prüfungsmöglichkeiten für diese Gruppen unter den Prüfungsmöglichkeiten für einkommensschwache IRS-Ziele.

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Konkret gab es, wie in Tabelle 1 dargestellt, 4,9 Prüfungsmargen pro 1.000 eingereichten Steuererklärungen (0,49 %) für diejenigen ohne Geschäftseinkommen. Für Steuerzahler mit gleichem Einkommen, die ein Unternehmen oder einen landwirtschaftlichen Betrieb betreiben, wird die Prüfungsmarge verdoppelt. Die Wahrscheinlichkeit, auf diese getestet zu werden, liegt bei 10,3 (1,03 %) von 1.000 Rücksendungen.

Wie wir bereits besprochen haben, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass Millionäre sie untersuchten. Aber wenn man die Illusion, durch das Versenden eines Briefes zu überprüfen, ob man Millionär ist, außer Acht lässt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Millionäre einen regulären Scheck von einem Einkommensbeauftragten erhalten, geringer (1,1 %) als der Schecksatz, der das Mindesteinkommenszielgehalt festlegt. Die Kontrollquote betrug 1,27 % der Erzeuger! Siehe Tabelle 1 unten.

Während diese kleinen Unterschiede unbedeutend erscheinen mögen, entsprach der Unterschied dem von Tausenden von Familien mit niedrigem Einkommen. Und es bleibt die Frage: Sollten diese Familien mit niedrigem Einkommen ins Visier genommen werden, wenn ein Millionär für den Großteil der Steuererklärungsgelder verantwortlich ist?

Quelle: Interne Management-Auditberichte des IRS, die nach einem erfolgreichen Rechtsstreit nach dem Freedom of Information Act (FOIA) eingeholt wurden. Für den letzten Anmeldezeitraum (Kalenderjahr 2021) eingereichte Steuererklärungen. TPI steht für „Positive Total Income“. TGR = „Gesamtbruttoeinnahmen“ aus Anhang C (ohne landwirtschaftliche Unternehmen) und Anhang F (landwirtschaftliche Unternehmen). EITC = Earned Income Tax Credit für Steuerzahler mit niedrigem Einkommen und Familien. Der Steuerprüfer umfasst die Prüfung von Steuerkonformitätsbeauftragten und Steuerprüfern.

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Da sich der IRS darauf vorbereitet, erhebliche Mittel zur Stärkung seines Prüfungsprogramms zu erhalten, ist mehr Transparenz erforderlich. Steuerzahler sollten Zugang zu grundlegenden Informationen darüber haben, wie die Behörde vom Kongress gewährte Leistungen ohne Gerichtsbeschluss verwalten kann. Bedauerlicherweise wurden die begrenzten Prüfungsstatistiken, die zuvor vom IRS im jährlichen IRS Factbook veröffentlicht wurden, weitgehend eingestellt, sodass die harten Daten fehlen, die für eine faire Beurteilung des tatsächlichen Prüfungsprogramms der Agentur erforderlich sind. [4]

Dieser Schleier der Geheimhaltung wurde vom ehemaligen IRS-Kommissar Charles P. gelüftet. Rettig wurde erlassen, um den IRS vor öffentlicher Kontrolle zu schützen. In einem Bericht über die Ergebnisse der IRS-Prüfung für das Geschäftsjahr 2021 behauptete Kommissar Rettig vom Unterausschuss für die Aufsicht über Wege und Mittel des Repräsentantenhauses wütend: „Dieser Bericht der Syracuse University ist zu 100 % völlig falsch.“

Dies war überraschend, da es sich hierbei nicht um Zahlen handelte, sondern um tatsächliche Statistiken, die vom IRS selbst zusammengestellt wurden. Kommissar Rettig forderte in einem offenen Brief die „Veröffentlichung von Informationen zu individuellen Einkommensteuerprüfungen“. Auf diese Weise können der Kongress und die Öffentlichkeit die Fakten mit denen im Bericht vergleichen und selbst entscheiden, ob die schwerwiegenden Behauptungen des IRS-Kommissars wahr oder falsch sind. Kommissar Rettig antwortete nicht auf den Brief. Und obwohl die Agentur intern die Zahlen für die Prüfungen 2021 und 2022 festgelegt hat, bleibt der Schleier der Geheimhaltung bestehen.

Er trat der Kongresspartei bei.

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